El Departamento del Tesoro sancionó a 10 individuos venezolanos y a 13 entidades vinculadas con el presidente Nicolás Maduro.
Entre los sancionados figuran Walter Jacob Gavidia, Yosser Faniel Gavidia Flores y Yoswal Alexander Gavidia Flores, hijos de la constituyente y esposa de Maduro; Cilia Flores.
Los familiares de Flores habrían recibido 159 millones de euros por parte de Raúl Gorrín; según confesión del banquero alemán Matthias Krull, sentenciado a 10 años de prisión por su participación en una trama que lavó más de 1.200 millones de dólares de Pdvsa
Del mismo modo, las medidas se extienden al ex gobernador José Gregorio Vielma Mora y los empresarios Alex Saab y Alvaro Pulido; quienes han sido señalados de beneficiarse de las ventas de alimentos destinadas a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
La lista de individuos la completan Emmanuel Enrique Rubio González, Isham Saab Certain, Shadi Nain Saab Certain (los tres vinculados a la trama de Saab y Pulido) y Mariana Andrea Staudinger Lemoine; esposa de Yosser Daniel Gavidia Flores.
Igualmente, el Departamento del Tesoro sancionó a Asasi Food FZE, Fondo Global de Alimentos LTDA, Clio Management CORP; EMMR & CIA. S.A.S, Global Structure, S.A., Group Grand Limited, Group Grand Limited General Trading; Group Grand Limited, S.A., Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi, Multitex Internacional Trading, Seafire Foundation, Silver Bay Partners FZE y Sun Properties LLC.
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