Tras un exhaustivo proceso de investigación, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal Barcelona, lograron desmantelar una sofisticada red dedicada al fraude electrónico bajo la modalidad de phishing en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, a pesar de que el inicio de las investigaciones se centró en Anzoátegui.
Detenidos en Lara tras ciberdelito transregional
Los detenidos fueron identificados como Cesar Andrés Reinoso Mujica (22), Jesús Manuel Mendoza Salazar (32) y Alexis Eduardo Díaz Ochoa (44). Estos sujetos eran el objetivo principal de las comisiones del Cicpc, quienes rastrearon la operación delictiva.
La investigación demostró que el grupo criminal operaba de forma transregional para evadir la acción de las autoridades. Se pudo determinar su participación en una estructura dedicada sistemáticamente a la comisión de delitos informáticos.
Así operaba la estafa: De anuncio en redes a criptomoneda
El modus operandi de la red consistía en la publicación de llamativos anuncios publicitarios falsos en diversas plataformas de redes sociales. Estos anuncios estaban diseñados para engañar a los usuarios y lograr que hicieran clic en ellos.
Una vez que las víctimas ingresaban al enlace, se les solicitaba ingresar sus credenciales de acceso (usuario y clave) a sus cuentas bancarias, momento en el cual los delincuentes captaban la información de forma maliciosa.
Conversión pápida a USDT para evadir rastro
Una vez obtenida la data bancaria, los estafadores procedían de inmediato a sustraer el dinero de las cuentas de las víctimas. Para «centrifugar» y ocultar el origen ilícito del capital, el dinero era convertido rápidamente a la criptomoneda USDT.
Esta conversión y posterior transferencia a varias cuentas dificulta enormemente el rastreo del dinero, pero el Cicpc logró documentar la ruta. Se estima que esta operación delictiva afectó el patrimonio económico de más de 200 personas en total.
Durante el procedimiento de aprehensión, los funcionarios del Cicpc incautaron como evidencia tres equipos celulares y dos computadoras portátiles.
Estos dispositivos serán sometidos a rigurosas experticias forenses para extraer información de interés criminalístico y documentar la totalidad de la operación.
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