Las autoridades españolas arrestaron a la ex Tesorera de Venezuela, Claudia Díaz y a su esposo, el capitán Adrián José Velásquez, luego que éstos fuesen investigados por su presunta participación en una mega operación de corrupción, así lo anunció el Fiscal General, Tarek William Saab.
Según fuentes oficiales, las autoridades estadounidenses sospechaban que Andrade y Díaz, al igual que empresarios y banqueros vinculados a ellos, acumulaban gigantescas fortunas haciendo uso de las diferencias entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo para comprar, con enormes descuentos, bonos denominados en dólares y en libras esterlinas.
Recordemos que la ex Tesorera de Venezuela, se encuentra en el centro de una gran investigación realizada por las autoridades federales de Estados Unidos por lavado de dinero, al igual que su esposo.
A través de su cuenta en Twitter, el funcionario escribió «Acaban de ser detenidos en España Claudia Patricia Guillen, ex secretaria de Fondo y Adrian Velasquez Figueroa vinculados al caso de Panama papers».
«En allanamientos practicados se les detectó innumerables técnicas de legitimación de capitales y enriquecimiento ilícito que los obliga a comparecer ante las autoridades competentes de Venezuela», agregó.
«Solicitamos a España la entrega inmediata de ambos ciudadanos para que sean finalmente judicializados en nuestro país acorde a nuestra legislación vigente», escribió por Twitter el fiscal.
Con información El Nuevo Herald
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